Si tienes operaciones o inversiones u operas dentro del sector de construcción en Costa Rica, esté episodio es para ti.  Matt y Alejandra hablan con Juan Carlos Tristán de BLP sobre la Ley 9699, desarrollos en temas de cumplimiento, y el nuevo Caso Cochinilla que ha permeado la industria de construcción en Costa Rica.  No te pierdas está interesante conversación.  Gracias a nuestro invitado, Juan Carlos Tristán: https://www.blplegal.com/en/Juan-Carlos-Tristan  ******* ¿Preguntas?...

La administración Biden ha anunciado la creación de un grupo de trabajo enfocado en combatir la corrupción a nivel mundial, pero con mayor enfoque en los países de Centroamérica.  La administración anunció que varias agencias estadounidenses "trabajarán en conjunto para realizar investigaciones y capacitar a las fuerzas del orden locales para que lleven a cabo sus investigaciones de manera adecuada.” Gran parte de este esfuerzo se centrará en los países de Centroamérica, los cuales por mucho...

En este episodio nos acompaña Ricardo Forero, socio en el despacho Brigard y Urrutia de Colombia.  Ricardo tiene amplia experiencia en todos los aspectos relacionados con leyes y regulaciones anticorrupción y compliance.  Ricardo nos platica sobre desarrollos en materia de anticorrupción y compliance en Colombia y comparte sus reacciones a los resultados de la Encuesta de Corrupción en América Latina de 2020. ******* ¿Preguntas? Contáctenos en [email protected]. ¡(H)Ola Compliance!...

En los últimos años se ha observado un aumento en aplicación de la FCPA contra individuos, incluidas personas de América Latina. Matt y Alejandra revisan la aplicabilidad de la FCPA a actores individuales y su amplio alcance jurisdiccional. También revisarán algunas de las acciones de FCPA más recientes contra personas de América Latina. ******* ¿Preguntas? Contáctenos en [email protected]. ¡(H)Ola Compliance! no tiene la intención y no se puede considerar como asesoramiento legal;...

Neste episódio, falamos com o ex-ministro da Justiça do Brasil Sergio Moro sobre o crescimento dos programas de compliance no Brasil e como as autoridades brasileiras avaliam os programas de compliance. Obrigado ao nosso convidado Sergio Moro. ****** Questões? Contato com [email protected].

En este episodio nos acompaña, Maximiliano ("Maxi") D’Auro, socio en el despacho Beccar Varela.  Maxi tiene amplia experiencia en todos los aspectos relacionados con leyes y regulaciones anticorrupción y compliance.  Maxi nos platica sobre desarrollos en materia de anticorrupción y compliance en Argentina y comparte sus reacciones a los resultados de la Encuesta de Corrupción en América Latina. ******* ¿Preguntas? Contáctenos en [email protected]. ¡(H)Ola Compliance! no tiene la intención...

En este episodio, revisamos los casos de FCPA de Goldman Sachs y Beam. Hablamos de los aspectos importantes de estos casos y las lecciones que podrían tomar los Compliance Officers de América Latina. ******* ¿Preguntas? Contáctenos en [email protected]. ¡(H)Ola Compliance! no tiene la intención y no se puede considerar como asesoramiento legal; el contenido solo refleja los pensamientos y opiniones de sus anfitriones. ¡(H)Ola Compliance! explora la ola de cumplimiento de anticorrupción que...

En los últimos 20 años Latinoamérica ha sido impactado por más de 70 casos de la FCPA.  En esté – el décimo episodio de ¡(H)Ola Compliance! – Matt y Alejandra revelan lo que ven como los 10 casos más importantes. Discuten la importancia de cada caso y las lecciones aprendidas. ¡Escucha y comparte!  ******* ¿Preguntas? Contáctenos en [email protected]. ¡(H)Ola Compliance! no tiene la intención y no se puede considerar como asesoramiento legal; el contenido solo refleja los pensamientos y...

En este episodio nos acompaña nuestra invitada, Sandra Orihuela, de Orihuela Abogados, quien comparte con nosotros su amplia experiencia en materia de anticorrupción y cumplimiento en Perú.  Sandra nos platica sobre las actitudes en Perú cada vez más optimistas respecto al combate a la corrupción. Ella pone en contexto los resultados de la Encuesta de Corrupción en América Latina, y comparte las tendencias que ve en el desarrollo de programas de cumplimiento en Perú.Gracias a nuestro...

En este episodio nos acompaña nuestro primer invitado, Diego Sierra, Socio en Von Wobeser y Sierra P.C., quien comparte con nosotros su amplia experiencia en materia de anticorrupción y cumplimiento en México. Diego nos platica sobre la expansión del Sistema Nacional sobre Anti-corrupción, analiza y pone en contexto los resultados de la Encuesta de Corrupción en América Latina, y comparte las tendencias que ve en el desarrollo de programas de cumplimiento en México.Gracias a nuestro invitado:...

En este episodio de ¡(H)Ola Compliance!, Matteson Ellis y Alejandra Montenegro Almonte discuten la nueva resolución entre el Departamento de Justicia de los EEUU y la empresa Vitol. Matt y Alejandra analizan la resolución y resaltan puntos claves. Come siempre, comparten lecciones aprendidas para oficiales de cumplimiento. *******¿Preguntas? Contáctenos en [email protected].¡(H)Ola Compliance! no tiene la intención y no se puede considerar como asesoramiento legal; el contenido solo...

Los Estados Unidos acaban de elegir un nuevo presidente.  ¿Qué impacto tendrá la nueva administración en la implementación de la FCPA?  En este episodio, Matt y Alejandra comparten su análisis del impacto que tienen elecciones Presidenciales en los EEUU sobre la política de implementación de la FCPA.  También pronostican qué se puede esperar bajo la administración del Presidente-Electo Biden.  Como siempre, les hablan a oficiales de cumplimiento que se sienten que están “nadando contra la...

J&F, una empresa familiar basada en Brasil, admite haber pagado sobornos de casi USD 180M. Matteson Ellis y Alejandra Montenegro Almonte platican sobre el caso, le multa, y lecciones aprendidas.*******¿Preguntas? Contáctenos en [email protected]. ¡(H)Ola Compliance! no tiene la intención y no se puede considerar como asesoramiento legal; el contenido solo refleja los pensamientos y opiniones de sus anfitriones. ¡(H)Ola Compliance! explora la ola de cumplimiento de anticorrupción que ha...

Bolsonaro anunció el cierre de lava jato y el fin de corrupción en Brazil. En este episodio de ¡(H)Ola Compliance! Matteson Ellis y Alejandra Montenegro Almonte comparten sus reacciones a los pronunciamientos de Bolsonaro y reflejan sobre el impacto de lava jato en le región.*******¿Preguntas? Contáctenos en [email protected].¡(H)Ola Compliance! no tiene la intención y no se puede considerar como asesoramiento legal; el contenido solo refleja los pensamientos y opiniones de sus...

La empresa americana Sargeant Marine se declaró culpable de pagar sobornos a funcionarios públicos en Brazil, Ecuador, y Venezuela. ¿El resultado? Una multa de $16.6 M. Matteson Ellis y Alejandra Montenegro Almonte analizan el caso y resaltan lecciones aprendidas que le aplican a toda empresa. ¡Únete a la discusión!*******¿Preguntas? Contáctenos en [email protected].¡(H)Ola Compliance! no tiene la intención y no se puede considerar como asesoramiento legal; el contenido solo refleja los...

En este episodio de ¡(H)Ola Compliance!, Matt y Alejandra continúan su análisis de la Encuesta Sobre Corrupción en América Latina 2020 enfocándose en los avances y desafíos en la implementación de programas de cumplimiento. Desde políticas y procedimientos, capacitaciones, monitoreo de terceros, y líneas de alertas e investigaciones los programas de cumplimiento en la región están evolucionando. Pero no sin sus retos. ¿Cómo se compara tu programa de cumplimiento? ¡Únete a nuestra discusión...

Los anfitriones Matteson Ellis y Alejandra Montenegro Almonte discuten los resultados más relevantes de la Miller & Chevalier 2020 Encuesta sobre Corrupción en América Latina y comparten sus observaciones sobre la relevancia de los resultados para las empresas de la región.*******Encuesta Miller & Chevalier 2020 sobre Corrupción en América Latina: https://bit.ly/LACS2020Preguntas? Contáctenos en [email protected].¡(H)ola Compliance! no tiene la intención y no se puede considerar...

¡(H)Ola Compliance! explora la ola de cumplimiento de anticorrupción que ha surgido por Latinoamérica. Inmerso en su cariño para la región, Matteson Ellis y Alejandra Montenegro Almonte (Socios de Miller & Chevalier), navegan las aguas de regulaciones de cumplimiento corporativo desde sus oficinas en Washington, DC y trazan las normas de anticorrupción que afectan a la región.  A la vez destacan los desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas comprometidas a la ética. ¿Te sientes...