Web3 大西‪進‬ XREX

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*節目中提到的工具與平台包括：
- 錢包地址與交易追查平台 OKlink
- 查找區塊鏈錢包的標籤 MistTrack
- 了解多個錢包之間的交互關係，將其交易圖像化 Arkham
- 了解單一錢包的整體金流並將其圖像化 BitQuery

XREX 在 4 月 12 日發布了《XREX 分析台版 N 號房「創意私房」鏈上金流：誰是兒少性剝削背後獲利的人？ 》，得到了廣大社會的關注與媒體報導，也掀起了對幣流分析的好奇。【Web3 大西進】推出新的系列特輯，與大家深入探討幣流追蹤的重要知識。

XREX 自 2020 年平台上線後，就致力追查可疑幣流。從上線七週就追蹤到平台上可疑的比特幣，至揭露奈及利亞比特幣詐騙集團 N-Fiverr，到這次「創意私房」幣流揭露，XREX 秉持著遏止不法之徒使用加密貨幣，讓區塊鏈能為人類金融史上做出重要的貢獻。

【幣流追蹤】系列特輯第一集請來 XREX 區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧 Miffy，分享幣流追蹤的實戰經驗！Miffy 曾在由詐騙受害者組成的全球反詐騙組織（GASO）擔任志工，為受害者整理加密貨幣的幣流、提供證據協助受害者報案，也在民間司法改革基金會（司改會）十年的時間裡，追查並破解詐騙集團的詐騙手法，揭露他們的洗錢管道。

本集節目中，Miffy 將分享錢和幣流分析為何重要，以及我們透過幣流的分析可以掌握的資訊有哪些。Wayne 也在節目中分享，如何使用幣流分析了解自己投資的去中心化項目是否有潛藏的風險！幣流追蹤原來除了反詐騙和反洗錢外，對交易者也是投資的參考建議？

【幣流追蹤】系列特輯邀請業界多位專家，解析幣流追蹤工作，分享你該知道的幣流追查知識，讓我們全民提高幣流和金流的知識，建立對不法份子更強韌的防衛！

【Web3 大西進】由 XREX 交易所兩位共同創辦人黃耀文 Wayne 與蕭滙宗 Winston，以及 XREX 執行長辦公室資深總監尤芷薇 Yoyo 輪流主持，帶你了解去中心化的概念，從個面向看懂 Web3 世界。

【本集摘要】
Miffy 在觀察幣流的時候，注意的是什麼？Wayne 過往接觸的資安事件中，一碰到傳統金流就追不下去，到了區塊鏈上卻很好追蹤！去中心化技術真的有人需要嗎？Wayne：去中心化金融是發展中國家人民需要的技術！不只是在追犯罪案！幣流分析也能夠幫你提早探出去中心化項目潛藏的風險！
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全台唯一免費的 #區塊鏈金融 系統化課程
新竹、台中同步招生中！
隨著比特幣現貨 ETF 的通過，今年是參與加密貨幣的絕佳時機，期待大家一起學習！
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【反詐騙、反洗錢】系列前兩集我們向區塊鏈情報分析師以與幣流專家了解國際區塊鏈金融犯罪的種種樣態。這一集，我們把視角放回台灣，一起探討台灣目前常見的犯罪手法，以及我們可以如何建立一個更健康的幣圈生態。

台北地檢署檢察官羅韋淵曾負責偵辦重大金融違法案件，在 2019 年與曾上【反詐騙、反洗錢系列】節目的洪敏超檢察官一同赴美國出席研討會，接觸到了加密貨幣相關的分享，從而開始深耕加密貨幣犯罪研究。如今，羅韋淵檢察官已是獲得國際知名區塊鏈分析公司 TRM Labs 多項虛擬貨幣調查與法遵執照的專家，更是常獲行政院洗錢防制辦公室、警政署、法官學院、法務部司法官學院、臺灣高等檢察署及執法機關等邀請擔任講座，講授虛擬貨幣犯罪、科技偵查實務經驗。

羅檢察官認為，使用科技追蹤加密貨幣犯罪固然重要，但要成功偵辦一起案件，一定要搭配傳統的偵查方法。案件涉及相關的被害人、洗錢的途徑與手法，都是偵辦案件重要的關鍵。透過幣流分析報告，我們能夠徹底看清犯罪集團如何嘗試隱藏足跡與挪動資金，但是幣流報告在法庭上可否有證據能力？羅檢表示，雖然台灣法院目前對此議題不熟悉，但是以美國為例，法院會邀請幣流分析的製作者出庭闡述製作幣流分析的方法，以及解釋每個分析點的意義，從而判斷是否賦予幣流報告證據能力。

在詐團洗錢的過程中，一個不可或缺的環節即是「人頭戶」與「車手」。洗錢防制法重要子法「帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法」於 3 月 1 日正式上路後，人頭戶將受嚴管，只要把銀行和交易所帳號密碼出會違法！XREX 也在打擊詐騙集團和人頭戶上，更新了 XREX 洗錢防制暨平台使用管理辦法，嚴厲對待使用加密貨幣進行不法行為的可疑人士。

【反詐騙、反洗錢系列】邀請業界多位專家，帶你從偵查、金流追蹤、司法體系和加密貨幣交易所，多角度為你揭露詐騙集團的手法和洗錢操作，破解不法分子的慣用手法，解析蒐證與執法的痛點。

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【本集摘要】

成功讓法院接受辦理的加密貨幣案件，都有哪些共通點？詐騙受害者報案不是只為了防制別人受害，報案是為了提高取回被詐資產的機率！Wayne 預期：未來會看見更多成功裁扣被詐 USDT 的案例！幣流報告在法院上有證據能力嗎？作為法幣和虛擬資產的匯集點，「個人幣商」將如何被監管？
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【反詐騙、反洗錢】系列上一集，區塊鏈分析公司 Bitrace 幣追共同創辦人 Yuanquan 分享了亞洲常見的區塊鏈犯罪類型。這一集，我們請到了著名全球區塊鏈分析公司 TRM Labs 的區塊鏈情報分析師 John（匿名）。

曾任美國軍方、國防部等單位情報人員長達 15 年的 John 身分受到高度保密，因此以匿名身分參與錄音。他表示，過往的匿名情報工作和在區塊鏈上分析工作上一樣，在協助阻攔犯罪集團和追查受害者的資金都是無名英雄的工作，為的就是「做好事」，實現使命感。

John 分享，國際上的區塊鏈犯罪案件和台灣本土案件其實差別不大，只是資金的規模與洗錢的複雜度不同。他解釋，在犯罪集團都已形成產業鏈的年代，破解案件的關鍵在於偵查不法分子所使用的模式。看懂一種犯罪模式、了解一個洗錢套路，就能夠偵破各種犯罪案件。John 把打擊區塊鏈金融犯罪形容成一場技術的競賽，而他堅信，在這場賽跑中，政府和合規的業者終究會勝出。

長時間投入情報工作的 John，連個人的資安都不馬虎。他提及當今詐騙手法已升級使用 AI 換臉、換聲音，在這樣的環境之下，我們有能做好怎樣的防備，提高自己的資安防禦能力？John 也在節目中不吝分享幾個他自己也在用的防範措施！

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【本集摘要】

從軍人身分至任職情報單位，John 為什麼放棄高薪，選擇加入區塊鏈情報工作？不管是美國或台灣，情感詐騙和「殺豬盤」形式其實都一樣？一切為大局著想！不是偵查到的每一筆情報都能公布？與詐團的這場區塊鏈科技與技術的賽跑，正義一方終究會勝出！跟家人設「通關密碼」？John 獨家傳授，讓你建立電話和 AI 詐騙的防禦機制！
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【Web3 大西進】podcast 的【反詐騙、反洗錢】系列第五集，我們邀請到了區塊鏈分析公司 Bitrace 幣追共同創辦人，也是鏈上分析調查專家的 Yuanquan，從科學與數據角度，和我們分享詐騙型態及打擊手法，特別是在和執法部門的合作上的實戰經驗。

Yuanquan 在 Bitrace 主要負責產品架構和反洗錢算法相關的研究工作，他也是一位資深的白帽工程師和網絡安全專家，在研究加密貨幣反洗錢也有著豐富的經驗，著重在配合執法單位和監管部門打擊網絡犯罪案件。

Wayne 指出，幣流追蹤技術原為歐美政府與業者所推動的技術，主要目的是在追蹤恐怖主義資助活動，以及追蹤資金流動至受制裁國家與個人的不法行為。但是亞洲的犯罪型態，大多是詐騙與洗錢活動，一般歐美廠商的追蹤、偵測、和識別能力在這方面的追蹤能力就相對較弱一些。相反的，如 Bitrace 一樣的亞洲廠商，在追蹤詐騙集團、線上博奕以及灰色產業幣流的偵測能力，就相對精準很多。

Yuanquan 分享，有很多不法資金洗錢都會通過線上博奕平台，無論是傳統金融還是加密貨幣皆是如此，也正是因為如此，洗錢的金流往往會與博弈相關的金流接觸，因為量體大，且行為模式和流向具有明確特徵，從鏈上的分析可以歸納出一定的模型來分析和判斷。他也指出，洗錢金流與很多有問題的資金，往往會經過一些在實名驗證以及交易監測特別薄弱，也就是 KYC 特別不謹慎的平台。這是所有進入 Web3 世界的人都必須注意的關鍵，也要慎選交易平台與工具，以免自己的資金在不小心的情況之下接觸到可疑的金流！

【反詐騙、反洗錢】系列的前四集，我們採訪了民間幣流專家、擁有豐富偵辦加密貨幣犯罪的偵查員，以及指揮辦案和調查的台北地檢署檢察官，從不同的個案、詐騙與洗錢手法、以及執法上的挑戰，了解加密貨幣產業目前在反詐騙和反洗錢上的能力與程度。這一集採訪 Bitrace 的共同創辦人 Yuanquan，則是從技術面出發，了解全球領先的鏈上分析技術，如何幫助執法單位以及加密貨幣業者瓦解詐騙集團與不法份子。

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【本集摘要】
「黑 U」或是「髒幣」到底是什麼？鏈上分析工具要如何判斷「風險資金」？茫茫大海的 Web3 世界，要如何將錢包地址和實體連結對應，看懂錢包之間的互動？原來洗錢的流向和行為具有一定特徵，可以建立模型偵測並警示？自古不變！洗錢金流往往會與線上博弈金流接觸，從傳統的賭場到 Web3 世界都一樣！Yuanquan 經驗分享：一般人要如何在 Web3 世界中提高安全意識？
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上一集，刑事警察局第六大隊偵查員謝睿璿在節目中提及，在調查加密貨幣相關案件時，檢察官扮演著指揮官的角色，帶領團隊詳查案件中的各個環節。【反詐騙、反洗錢】系列第四集，我們邀請到了台北地方檢察署洪敏超檢察官，分享他最初接觸到加密貨幣的案件與契機。在現今投資詐騙猖獗，且不法分子濫用加密貨幣處理金流的年代，洪檢察官看見了什麼樣的趨勢？加密貨幣產業又要如何才能建立一個更友善的生態圈。

洪檢察官除了在台北地檢署任職，同時也在司法官學院、法官學院擬資產課程講座，他也是監察院、行政院洗錢防制辦公室、金管會及檢警各單位地區虛擬資產相關犯罪的講師。洪檢察官分享，早在六、七年前，涉及加密貨幣的罪案通常圍繞在暗網使用比特幣購買非法物品，或假扮性交易騙取他人的比特幣，犯罪手段較單純。隨著穩定幣的普及化、智能合約與去中心化交易所的使用度增加，加密貨幣犯罪的型態與使用面也變廣了。

洪檢察官認為，中心化交易所是許多人進入 Web3 世界的入門平台，除了基礎法遵規範的熟悉度，跟執法機關的配合也是重要的工作，只有如此才能從中提高自己的名聲與可信度，並為建立友善的 Web3 環境與生態系做出重要貢獻。

Wayne 也表示，一個交易所防止被駭是生死存亡之戰，但防止平台被犯罪集團使用其實也是場生死存亡的戰役！

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檢察官處理詐騙案件，首先要先判斷是偶發個案還是組織性的犯罪？犯罪形式大躍進！從使用比特幣購買毒品與性交易，到今天更複雜的加密貨幣投資與犯罪手法詐騙集團使用通訊軟體行使詐騙，但通訊軟體本身並不是詐騙。加密貨幣也應該同理對待！交易所防堵被駭是生死存亡之戰，但將不法分子踢出平台避免被濫用，也一樣攸關存亡！洪檢察官：KOL 和意見領袖的曬單、帶單要特別小心！就要思考言行背後的法律風險！
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這集的【Web3 大西進】，我們繼續帶大家站在打詐最前線，讓攻下詐騙機房的內政部警政署刑事警察局第六偵查大隊的謝睿璿偵查員，親自和我們分享他打擊加密貨幣詐騙的實戰經驗！踹門攻破詐騙集團機房的困難度，原來比你想得更高！

【反詐騙、反洗錢】系列第一和第二集，我們為大家介紹了打詐民間高手、XREX 首位「區塊鏈金融犯罪調查師」陳梅慧，以公民組織和非營利組織的角度分享打詐過程的種種秘辛。系列來到第三集，我們從民間走到執法單位，讓站在打詐前線的刑警現身說法。

刑事警察局第六大隊偵查員謝睿璿專門調查投資詐騙，辦過了許多非常重大案件。謝偵查員擅長並專注於調查加密貨幣相關的投資詐騙，也是前兩集嘉賓陳梅慧經常合作的對象。謝偵查員接觸加密貨幣還不到一年，他認為，詐欺與區塊鏈金融已經是一門顯學，遭到詐騙集團濫用也是台灣社會目前最需要關注與解決的社會問題之一。隨著技術推廣越來越廣，不法分子在毒品、槍砲、色情行業、和人口販運都逐漸和虛擬貨幣綁在一起，這讓謝偵查員想要加大偵辦加密貨幣相關案件的量能。  

台灣近年來詐騙案件越來越多，部分原因在於「投資報酬率很高」，進行詐騙的成本相對低，犯罪集團只需簡單的人力和設備，就能透過詐騙賺取超高金額。謝偵查員認為，除了執法單位需要提高對加密貨幣的知識，當務之急就是要更多成功的立案，以及和民間與檢調各單位合作建立信任，成功嚇阻加密貨幣相關案件。

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【本集摘要】
刑事警察局、個縣市的刑事警察大隊、分局偵查隊，各隊的差異在哪裡？謝偵查員是如何從偵辦投資詐騙案接觸到加密貨幣，成為目前專注投入加密貨幣相關詐騙案？詐騙成本低？為什麼各個犯罪集團都開始經營詐騙事業？被抓還要硬稱？為什麼詐騙份子在落網的時候都會說自己是做博弈的？機房門有多難破，就知道是不是詐騙分子？全民一起「識詐」、「堵詐」、「阻詐」、「懲詐」，讓台灣變更好！
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