La mexicana que lidera la investigación a fraudes cibernéticos y lavado de dinero a nivel internacional. Podcast ‘Al habla... con Warkentin’ | Ep. 140
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Los esquemas delictivos del siglo XXI hoy habitan el mundo digital. Las estafas se cometen en línea y los delincuentes no tienen rostro ni nombre. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fue creado en 1989 por el grupo de los siete (G-7) y hoy en día, es una mexicana quien lo lidera. Financiamiento al terrorismo y lavado de dinero son solo dos grandes temas que esta institución trata a nivel internacional.
Gabriela Warkentin conversa con Elisa de Anda, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
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Published 11/25/24
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Published 11/19/24
Published 11/19/24
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