Advokater udgør en vigtig forsvarslinje mod hvidvask.Dine klienter kan nemlig udnytte dig som advokat til at begå denne kriminalitet, og derfor stiller lovgivningen en række krav til dit arbejde, som du skal overholde - uanset om dine klienter faktisk begår noget ulovligt.Eksperter fra Advokatsamfundet gennemgår, hvilke forpligtelser du som advokat skal opfylde for at følge reglerne om forebyggelse af hvidvask. Og vi forklarer, hvordan du i praksis opfylder dine pligter.Podcastserien er udgivet af Advokatsamfundet og støttet af Dreyers Fond.
Reglerne for forebyggelse af hvidvask forpligter advokatfirmaer til en række løbende indsatser herunder undervisning af medarbejdere, screening af medarbejdere, faste kontrolprocedurer - og ikke mindst dokumentation.I denne episode gennemgår eksperter fra Advokatsamfundet de løbende...
Published 11/07/24
Den enkelte advokat skal i hver enkelt sag opfylde en række krav relateret til forebyggelse af hvidvask.Advokaten har pligt til at foretage en risikovurdering af sin klient og sagen, og på den baggrund skal advokaten lave en kundekendskabsprocedure.Eksperter fra Advokatsamfundet gennemgår i denne...
Published 11/07/24