1 - Håndter din risiko som advokat
Listen now
Description
For at undgå at dine klienter misbruger dine ydelser til hvidvask, skal du som advokat opfylde en række krav til din praksis.Grundlæggende handler det om at håndtere din risiko for at blive udnyttet af klienterne gennem eksempelvis stiftelse af selskaber, køb af fast ejendom og ulovlig brug af driftskontoen.I denne episode gennemgår Advokatsamfundets eksperter principperne bag dine forpligtelser, og hvordan du som advokat kan blive misbrugt til hvidvask.MedvirkendeAlexandra Bozic - Chefkonsul...
More Episodes
Reglerne for forebyggelse af hvidvask forpligter advokatfirmaer til en række løbende indsatser herunder undervisning af medarbejdere, screening af medarbejdere, faste kontrolprocedurer - og ikke mindst dokumentation.I denne episode gennemgår eksperter fra Advokatsamfundet de løbende...
Published 11/07/24
Den enkelte advokat skal i hver enkelt sag opfylde en række krav relateret til forebyggelse af hvidvask.Advokaten har pligt til at foretage en risikovurdering af sin klient og sagen, og på den baggrund skal advokaten lave en kundekendskabsprocedure.Eksperter fra Advokatsamfundet gennemgår i denne...
Published 11/07/24