3 - Advokatfirmaers pligter for forebyggelse af hvidvask - Listen

Frontlinjen mod hvidvask - Advokaters rolle og...

3 - Advokatfirmaers pligter for forebyggelse af hvidvask

Listen now

Description

Alle advokatfirmaer - uanset om de drives som selskab eller af en enkelt person - skal opfylde krav om at forholde sig til deres risiko for at blive misbrugt til hvidvask. Helt konkret skal advokatfirmaer udarbejde både en risikovurdering og en risikopolitik.Eksperter fra Advokatsamfundet gennemgår i denne episode de to dokumenter og andre relevante krav på virksomhedsniveau. MedvirkendeAlexandra Bozic - ChefkonsulentNanna Schaufuss – ChefkonsulentVærtMagnus KrabbePodcasten er produ...

More Episodes

See all »

Frontlinjen mod hvidvask - Advokaters rolle og forpligtelser

Published 11/07/24

5 - Kontrol, screening, undervisning og dokumentation: Sådan sikrer I løbende jeres praksis

Reglerne for forebyggelse af hvidvask forpligter advokatfirmaer til en række løbende indsatser herunder undervisning af medarbejdere, screening af medarbejdere, faste kontrolprocedurer - og ikke mindst dokumentation.I denne episode gennemgår eksperter fra Advokatsamfundet de løbende...

Published 11/07/24

4 - Den enkelte advokats pligter for forebyggelse af hvidvask

Den enkelte advokat skal i hver enkelt sag opfylde en række krav relateret til forebyggelse af hvidvask.Advokaten har pligt til at foretage en risikovurdering af sin klient og sagen, og på den baggrund skal advokaten lave en kundekendskabsprocedure.Eksperter fra Advokatsamfundet gennemgår i denne...

Published 11/07/24