Hans Petter Tetmo i Skatteetaten gir eksempler på skattekrim og utfordringer skatteetaten ser ved denne formen for økonomisk kriminalitet. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I denne episoden snakker vi om hvordan bedragerier foregår, og hva bør du være oppmerksom på for å beskytte deg mot det. Vi går gjennom historien om Finance Credit og andre bedragerisaker i Norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hva er "hawala - banker" og hvordan opererer de? I denne episoden beskriver vi hvordan disse aktørene gjennomfører betalingsformidling, hvilke funksjoner de har og hva som er årsaken til at hawala - banker ble omtalt etter terroraksjonene i USA i 2001. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Anders S. Worren i Justis- og beredskapsdepartementet gjester Økrimpodden og presenterer regjeringens tiltak mot økonomisk kriminalitet. I denne episoden forklares begrepet økonomisk kriminalitet og hvilken trussel dette representerer for næringslivet, samfunnet og enkeltpersoner. I episoden gjennomgås også formålet med stortingsmeldingen, virkemidler og forslag til tiltak.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Vi fortsetter samtale knyttet til strukturerte samtaler. I denne episoden har vi besøk fra Trond Myklebust fra Politihøgskolen. Vi snakker om opphavet til strukturerte samtaler og hvordan samtaler kan gjennomføres. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS har gjennomgått samtlige tilsynsrapporter fra Finanstilsynet på hvitvaskingsområdet i perioden 2018 - 2023, og merket seg flere forhold som går igjen. I denne episoden beskrives mange av de mest sentrale læringspunktene som er gjengangere i tilsynsrapporter til alle rapporteringspliktige grupper etter hvitvaskingsloven i denne perioden.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hvordan innhente informasjon gjennom samtaler? I denne episoden av Økrimpodden, snakker vi med politimann Asbjørn Rachlew om intervjuteknikk og den profesjonelle samtalen. I en profesjonell samtale er det flere kritiske faser, og vi går gjennom ForberedelserEtablere kontaktInformasjonFri fortellingSonderingAvslutningOppfølging Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Fra vår engelske podcast Chasing Fraud - In this episode, attorney Fredrik Grimstad continues his conversation with Tommas Kaplan (Chief Compliance Officer, Von Poll Real Estate). Kaplan gives his thoughts on how estate agents can detect money laundering and terrorist financing in the property market. In addition, about organized crime in Germany and Scandinavia.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Korrupsjon er et betydelig samfunnsproblem med store skjulte konsekvenser. Korrupsjonshandlinger kan involvere offentlig og privat sektor. Så, hvordan kan foretak forebygge korrupsjon i egen virksomhet? I denne episoden har vi besøk av Mari Sognnæs Andresen i Økokrim og Guro Slettemark i Transparency International Norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Fra vår engelske podcast Chasing Fraud - Real estate is a favorable object for criminals to place or launder illicit funds. In this episode, Tommas Kaplan (Chief Compliance Officer, Von Poll Real Estate) joins attorney Fredrik Bergsmark Grimstad, to discuss money laundering in the real estate sector, including risks linked to hawala banking, Chinese underground banking and real estate construction. Tommas and Fredrik also discuss examples of how organized (clan) criminals invests dirty money...

Gjest: Trine Hvammen-Nicholson i velgekte.no Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I denne episoden av Økrimpodden har vi besøk av Therese Simpson Johansen, Folkerettsrådgiver i Utenriksdepartementet. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I hvilke tilfeller kan straff mot foretak komme til anvendelse? I denne episoden forklares det hva foretaksstraff er og hvilke krav som stilles til utvist skyld blant ansatte eller andre som er representanter for foretaket. Vi gjennomgår også situasjoner der foretaksstraff kan være aktuelt og beskriver hvilke momenter som vektlegges av påtalemyndigheten ved bruk av foretaksstraff.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hvilke sammenhenger er det mellom korrupsjon, konflikt og sikkerhet? Gro Skaaren Fystro i Transparency International og Erling Grimstad diskuterer disse sammenhengene med invasjonen i Ukraina som bakteppe. I korrupsjonsindeksen for 2022 er nettopp korrupsjon, konflikt og sikkerhet er hovedtema. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hva er korrupsjon? I en dokumentarserie på tre episoder i Økrimpodden, snakker Bjørn B. Mæland og Fredrik B. Grimstad med eksperter på området. Vi skal finne ut av hva korrupsjon er, hvilke skadevirkninger det har, hvilke metoder som blir benyttet og hvordan man kan avdekke noe som er ment å holdes skjult. I denne første episoden i dokumentarserien har vi med oss Guro Slettemark, Generalsekretær i Transparency International Norge, Marianne Djupesland, førstestatsadvokat i Økokrim og Erling...

Hvordan foregår kampfiksing, hvilke aktører er involvert og hva er konsekvensene? I denne episoden av Økrimpodden har vi besøk av Henrik Nordal, avdelingsdirektør i Lotteri- og stiftelsestilsynet. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I denne episoden av Økrimpodden har vi besøk av Eva Joly og vi snakker om korrupsjonsrisikoen i Europa. Eva er kjent for etterforskningen av Elf skandalen i Frankrike på 90-tallet, og var sentral ved innføring av korrupsjonsbestemmelsene i norsk straffelov på 2000-tallet. Hun er tidligere forhørsrettsdommer i Frankrike, forfatter, samfunnsdebattant og politiker. Hun har representert Europe écologie–Les verts i Europaparlamentet i 10 år. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more...

Hvorfor begår noen regelbrudd? Hvordan kan styremedlemmer og ledere påvirke organisasjonskulturen og ansatte til å ta gode etiske valg? I denne episoden av Økrimpodden diskuterer Einar Øverenget og Erling Grimstad forskjellen på moral og etikk og hva det er som gjør at ansatte er villig til å begå regelbrudd selv om de vet at deres valg er i strid med lover og regler. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Alle virksomheter kan oppleve større og mindre kriser, som blant annet kan påvirke omdømmet til virksomheten. Hvordan virksomheten kommuniserer med omverdenen i slike situasjoner kan få stor betydning for virksomhetens fremtid. I denne episoden gir kommunikasjonsrådgiver Steinar Flaa fra Firsthouse gode råd om hvordan virksomheter kan kommunisere i krisesituasjoner. Steinar forteller blant annet om hva daglig leder og styret bør foreta seg i en krisesituasjon, hvilke informasjon som bør...

I denne episoden av Økrimpodden gir Julie Odden og Erling Grimstad en innføring i regelverket om sanksjoner og restriktive tiltak, hva som menes med sanksjonsrisiko og kommer med forslag til tiltak som ethvert foretak bør ha på plass.

Hva er risikoen for kriminelle leverandører i anskaffelser? Erling Grimstad og Bjørn B. Mæland tar deg gjennom hvordan kriminelle leverandører går frem for å påvirke anskaffelsesprosesser og forklarer hvilket ansvar offentlige virksomheter har knyttet til dette.

Hva er ulovlig påvirkningshandel? Hvor går grensen til lovlig lobbyisme? I denne episoden diskuterer Erling Grimstad og Bjørn B. Mæland dette og gir eksempler på hvor denne grensen går.

Hva kjennetegner crowdfunding-bransjen, hvilken risiko for hvitvasking står bransjen overfor og er det for lite fokus på truslene? I denne episoden snakker vi blant annet om disse temaene med Linn Hoel Ringvoll, juridisk direktør i Kameo og styreleder i Norsk Crowdfunding Forening.

I denne episoden diskuterer Andreas Hobbelin og Erling Grimstad sanksjoner og sanksjonsregelverket, svakheter ved screening-systemer, indikatorer norske foretak bør være klar over og hvordan sanksjonerte personer og foretak unngår at deres verdier blir frosset. Temaet er særlig aktuelt i lys av Russlands invasjon av Ukraina, som har ført til en rekke sanksjoner mot russiske personer og foretak.