Episode 26 - Hvitvasking: Mistenkelige forhold og avvisning/avvikling av kundeforhold
Listen now
Description
I denne episoden forteller Anders Schiøtz Worren, leder av Finanstilsynets seksjon for anti-hvitvasking og betalingsforetak, blant annet generelt om bankenes arbeid med hvitvaskingsregelverket, overtredelsesgebyr, mistenkelige forhold banker bør være oppmerksom på og avvikling/avvisning av kundeforhold.
More Episodes
Hans Petter Tetmo i Skatteetaten gir eksempler på skattekrim og utfordringer skatteetaten ser ved denne formen for økonomisk kriminalitet.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Published 09/03/24
I denne episoden snakker vi om hvordan bedragerier foregår, og hva bør du være oppmerksom på for å beskytte deg mot det. Vi går gjennom historien om Finance Credit og andre bedragerisaker i Norge.
Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Published 06/19/24
Published 06/19/24
Links
Twitter
Facebook
Instagram
Patreon
Genres
Artwork or description wrong?
Request an update »
Updates may take a few minutes.
Do you host a podcast?
Track your ranks and reviews from Spotify, Apple Podcasts and more.
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
Get Chartable Analytics »
See hourly chart positions and more than 30 days of history.
