Episode 26 - Hvitvasking: Mistenkelige forhold og

Episode 26 - Hvitvasking: Mistenkelige forhold og avvisning/avvikling av kundeforhold

Listen now

Description

I denne episoden forteller Anders Schiøtz Worren, leder av Finanstilsynets seksjon for anti-hvitvasking og betalingsforetak, blant annet generelt om bankenes arbeid med hvitvaskingsregelverket, overtredelsesgebyr, mistenkelige forhold banker bør være oppmerksom på og avvikling/avvisning av kundeforhold.

More Episodes

See all »

57 - Hvordan lykkes med anti-hvitvasking i eiendomsmeglerforetak?

Published 11/13/24

56 - Politi og Røver

Hva er det som gjør at noen blir kriminelle? Om kriminelles målsettinger og hvordan samfunnet kan beskytte seg mot organisert kriminalitet. Har du tenkt over hva som er ditt moralske kompass? Hva er konsekvensene for andre enn deg selv - dersom du velger å kjøpe tjenester fra håndverkere "svart"...

Published 09/30/24

Økrimpodden

Published 09/30/24