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*節目中提到的工具與平台包括:
- 錢包地址與交易追查平台 OKlink
- 查找區塊鏈錢包的標籤 MistTrack
- 了解多個錢包之間的交互關係,將其交易圖像化 Arkham
- 了解單一錢包的整體金流並將其圖像化 BitQuery
XREX 在 4 月 12 日發布了《XREX 分析台版 N 號房「創意私房」鏈上金流:誰是兒少性剝削背後獲利的人? 》,得到了廣大社會的關注與媒體報導,也掀起了對幣流分析的好奇。【Web3 大西進】推出新的系列特輯,與大家深入探討幣流追蹤的重要知識。
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Published 04/29/24
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【反詐騙、反洗錢】系列前兩集我們向區塊鏈情報分析師以與幣流專家了解國際區塊鏈金融犯罪的種種樣態。這一集,我們把視角放回台灣,一起探討台灣目前常見的犯罪手法,以及我們可以如何建立一個更健康的幣圈生態。
台北地檢署檢察官羅韋淵曾負責偵辦重大金融違法案件,在 2019 年與曾上【反詐騙、反洗錢系列】節目的洪敏超檢察官一同赴美國出席研討會,接觸到了加密貨幣相關的分享,從而開始深耕加密貨幣犯罪研究。如今,羅韋淵檢察官已是獲得國際知名區塊鏈分析公司 TRM Labs...
Published 04/15/24
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【反詐騙、反洗錢】系列上一集,區塊鏈分析公司 Bitrace 幣追共同創辦人 Yuanquan 分享了亞洲常見的區塊鏈犯罪類型。這一集,我們請到了著名全球區塊鏈分析公司 TRM Labs 的區塊鏈情報分析師 John(匿名)。
曾任美國軍方、國防部等單位情報人員長達 15 年的 John 身分受到高度保密,因此以匿名身分參與錄音。他表示,過往的匿名情報工作和在區塊鏈上分析工作上一樣,在協助阻攔犯罪集團和追查受害者的資金都是無名英雄的工作,為的就是「做好事」,實現使命感。
John...
Published 04/01/24