EP-11 对话 Bitrace:你的账户混进了黑 U 怎么办?应该如何防范?加密黑灰产大追踪
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本文与 Bitrace 的两位负责人主要讨论了关于如何避免收到黑U、反洗钱压力的加大对加密社区会造成哪些影响等话题。Bitrace 是一家区块链数据分析公司,为监管及执法部门、金融机构和 Web3 企业提供加密货币数据分析、风险管理、执法协作等合规、监管工具产品与服务支持。Bitrace 公众号链接:mp.weixin.qq.com  01:00 意外收到黑U的情况是否更加频繁?目前是怎样的趋势? 05:10 黑产为何不使用比特币等更加去中心化的货币作为结算货币? 09:20 泰达公司对黑U的打击力度是否会随着监管的逐渐严格而进行调整? 13:20 普通用户使用 USDC 是否会更加安全?黑灰产为什么不使用 USDC? 15:00 介绍Bitrace 的相关业务 22:40 如何在日常生活中降低收到黑U的风险? 27:50 交易所是否会对用户的资金的进行KYT 审查? 30:30 反洗钱压力的加大会不会导致加密货币在去中心化、隐私等方面遇到很多困难? 阅读播客精选文字版本:mp.weixin.qq.com
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本期内容为 E2M Research 在推特 Space 举办的 AMA,参与嘉宾包括 神鱼(推特 @bitfish1)、Odyssey(推特 @OdysseyETH)、Zhen Dong(推特 @zhendong2020)、Peicai Li(推特 @pcfli)。本次 AMA 深入探讨了 Web3 加密货币领域中的两个关键问题:如何长期持有优质资产和卖飞后如何调整心态并重仓。 嘉宾们结合实际案例,提出了多项操作方法和策略:神鱼通过“四钱包”法则分配资产,规避情绪化决策;在核心资产(如比特币、以太坊)投资中,采用分批买入和冷钱包锁仓的方式,以确保长期持有。同时,对于试验性资产(如...
Published 11/24/24
Published 11/24/24
最近知名网格交易员 HAZE 因为一个炒 meme 亏损 35 万美元的账号被冠以“打狗笨蛋”的称号。这次播客,我们和他聊了聊炒 meme 的过程以及他参与创立的专业 meme 链上工具 GMGN。随着 meme 行情火爆,GMGN 这样一个内部创业的产品,已经成为了炙手可热的项目,日营收也非常可观。GMGN 会不会根据 HAZE 的遭遇创立一个“笨蛋指数”以及未来的发展规划,也是此次播客讨论的重点。 据 @adam_tehc 的 Dune 数据面板,链上 MEME 交易工具 GMGN 在 11 月 17 日达到目前交易量峰值,单日交易量达 7200 万美元,仅次于 PHOTON(3.3...
Published 11/20/24