La disciplina antiriciclaggio prevede un registro dei titolari effettivi degli immobili, un database europeo sulle cassette di sicurezza, sui conti correnti e sulle criptovalute Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices

Salvo i casi di dolo, i componenti dell'organo di controllo che violano i propri doveri risponderanno per danni "nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito" Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices